Giám đốc điều hành rượu vang Charles Banks đã bị kết án bốn năm tù giam liên bang vào ngày hôm qua vì lừa đảo ngôi sao NBA đã nghỉ hưu Tim Duncan hàng triệu đô la. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Fred Biery cũng ra lệnh cho Banks, một cố vấn tài chính và là người sáng lập Terroir Life, công ty sở hữu hoặc quản lý gần một chục nhà máy rượu vang ở California, New Zealand và Nam Phi, trả Duncan 7,5 triệu đô la tiền bồi thường và tống đạt ba năm phát hành có giám sát sau khi anh ta mãn hạn tù.
Trong một tuyên bố tại phòng xử án San Antonio trước khi thẩm phán tuyên án, Banks đã xin lỗi gia đình và nói với khách hàng cũ của mình, 'Tim, tôi xin lỗi.' Các ngân hàng đã nhận tội một tội gian lận điện vào tháng Tư.
Vụ việc bắt nguồn từ những cáo buộc của cựu ngôi sao NBA Tim Duncan, một khách hàng lâu năm của Banks, người nói rằng anh ta đã bị lừa hàng triệu đô la trong các khoản đầu tư khác nhau mà Ngân hàng thực hiện thay cho anh ta. Trong một 'tuyên bố sự thật' được nộp vào ngày 31 tháng 3, luật sư của Banks thừa nhận rằng anh ta đã trình bày sai các điều khoản của thỏa thuận mà Duncan đã ký liên quan đến các khoản đầu tư vào một công ty kinh doanh thể thao có tên là Gameday. “Charles Banks đã hành động với một ý định biết trước để đánh lừa Tim Duncan,” đọc tài liệu.
Trong một phiên điều trần trước khi tuyên án hôm qua, Duncan nói rằng Banks có thể đã giải quyết việc này mà không cần luật sư. “Tôi chỉ muốn bạn sở hữu, trả tiền và chúng tôi sẽ tiếp tục,” Duncan nói. 'Bạn sẽ không, vì vậy bây giờ chúng tôi ở đây với điều này trước mặt thẩm phán.' Trong một tuyên bố đệ trình lên tòa án, Duncan tuyên bố, “[Các ngân hàng] đã giành được sự tin tưởng của tôi với tư cách là cố vấn tài chính và là bạn của tôi”.
Sự không chắc chắn ở Mayacamas
Các rắc rối pháp lý của các ngân hàng còn lâu mới kết thúc. Anh ta cũng phải đối mặt với một vụ kiện dân sự của Duncan về các khoản đầu tư cũng như cáo buộc rằng anh ta đã chuyển một phần số tiền đó cho bản thân. Vụ việc không liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp rượu nào của Banks, và các giám đốc điều hành tại Terroir Life khẳng định công ty đang hoạt động trơn tru. 'Suy nghĩ của chúng tôi là với Charles và gia đình anh ấy,' Giám đốc điều hành Kevin McGee nói Người thưởng thức rượu . 'Vì vụ án được tách ra khỏi Terroir, tất cả chúng tôi đều đọc về nó khi nó đang diễn ra, và chúng tôi cảm thấy thực sự tồi tệ cho anh ấy và gia đình anh ấy.' Banks từ chức Giám đốc điều hành sau cuộc mặc cả của ông ta.
Nhưng Banks đã vướng vào tòa án dân sự với các đối tác kinh doanh của mình tại Mayacamas , nhà máy rượu Napa anh ấy và vợ được mua vào năm 2013 với American Eagle Outfitters và chủ tịch DSW Jay Schottenstein và gia đình của ông .
Schottensteins đang kiện Banks vi phạm nghĩa vụ ủy thác và yêu cầu anh ta từ chức chủ tịch nhà máy rượu. Họ tin rằng tình trạng của các Ngân hàng như một trọng tội bị kết án đặt các giấy phép và giấy phép của Mayacamas vào nguy cơ nghiêm trọng.
những loại rượu vang đỏ ngọt ngào nhất là gì
Theo các tài liệu nộp tại Tòa án Cấp cao Hạt Napa, Schottensteins cho rằng sau cáo trạng của Banks, anh ta đã chuyển tiền từ Mayacamas để giúp trả các khoản phí pháp lý đắt đỏ của mình. Ngoài ra, họ tin rằng anh ta đã chuyển hơn 500.000 USD tiền bán rượu của Mayacamas cho công ty riêng của anh ta, Terroir, được cho là trả cho hoa hồng tiếp thị chưa được lập hóa đơn. Việc mua Mayacamas là một khoản đầu tư cá nhân cho Banks Terroir chỉ đơn giản là cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng cho thương hiệu.
Ngoài ra, Schottensteins cáo buộc rằng Banks tiếp thị Mayacamas để bán mà không có sự đồng ý và từ chối tiết lộ tên của những người mua quan tâm. Và họ cho rằng Banks đã ngừng trả phần chi phí hoạt động của nhà máy rượu.
Cả luật sư cho Ngân hàng và Schottensteins đều không trả lời yêu cầu bình luận.
chai rượu cao bao nhiêu
Đây là vụ kiện thứ hai giữa các chủ sở hữu của Mayacamas. Các ngân hàng đã đệ đơn kiện Schottensteins vào năm ngoái nhằm giải thể mối quan hệ đối tác của họ. Anh ta cáo buộc rằng gia đình đã nhiều lần từ chối cho phép Mayacamas hưởng lợi và tiếp cận các hạn mức tín dụng. Các ngân hàng cũng khẳng định rằng họ đã mua những mặt hàng không cần thiết bằng tiền của công ty và chặn khoản thanh toán cho Terroir. Vụ kiện đó đã bị bác bỏ vào tháng 1 năm 2017 sau khi các bên giải quyết bên ngoài tòa án.
Trước khi đệ đơn kiện, Schottensteins đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt của ban giám đốc Mayacamas vào ngày 7 tháng 4, với chương trình nghị sự thay thế Banks làm giám đốc và loại bỏ anh ta khỏi vị trí chủ tịch. Ngân hàng là một nơi vắng mặt. Tiếp theo họ đệ đơn kiện. Schottensteins đang yêu cầu các Ngân hàng loại bỏ, cũng như bồi thường thiệt hại và phí pháp lý.
Các ngân hàng có khả năng phải đối mặt với nhiều thất bại hơn từ niềm tin của ông ở nước ngoài. Do mối quan hệ của anh ấy với Nhà máy rượu vang Trinity Hill có trụ sở tại New Zealand, trong đó Terroir mua lại cổ phần kiểm soát vào năm 2014 , Văn phòng Đầu tư Nước ngoài của New Zealand, một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài, đang đặt câu hỏi về “tính tốt” của các Ngân hàng.
Cơ quan này đã đưa ra một thông cáo nêu rõ: “Trước sự nhận tội của ông Banks, OIO đang xem xét liệu ông Banks có còn tư cách tốt hay không và đã gặp đại diện của Terroir Winery Fund để làm rõ rằng theo quan điểm của chúng tôi, ông Banks không có khả năng đáp ứng nghĩa vụ liên tục của nhân vật tốt. ' Tuyên bố kết luận rằng nếu Banks bị coi là không có tư cách tốt, họ sẽ tìm cách loại anh ta khỏi quan hệ đối tác với Trinity Hills.
Phiên điều trần tiếp theo được lên lịch cho vụ Mayacamas là ngày 19 tháng 9 tại Napa, nhưng Banks sẽ không trực tiếp tham dự. Anh ta dự kiến trình báo với nhà tù liên bang vào ngày 28 tháng 8.